En México, al año el lavado de dinero representa entre 15,000 millones y 50,000 millones de dólares que se blanquean principalmente por el sistema financiero y otras actividades como las operaciones inmobiliarias y las realizadas en centros cambiarios.

Luego del nacimiento de plataformas digitales enfocadas a ofrecer y potencializar los servicios financieros por medio de la tecnología, de las cuales la mayoría hasta el momento no tiene supervisión alguna, el lavado de dinero puede darse en estos mecanismos, indicó Teodoro Briseño Maldonado, director del despacho TM Sourcing.

 “El riesgo (de lavado de dinero) en plataformas digitales existe por la problemática misma que el mecanismo genera: no sabemos, por que no hay regulación, quién oferta ni quién está participando en estas plataformas”, expuso Briseño. Leer más